Justicia argentina ordena nuevos allanamientos en AFA por presunto lavado de dinero de 560 mdd
Es la segunda vez este mes que agentes de la policía federal ingresan a las oficinas en medio de una ofensiva judicial inédita contra el presidente de la organización deportiva Claudio Tapia y el tesorero, Pablo Toviggino, quienes enfrentan varias investigaciones paralelas sobre su patrimonio.
Diciembre 30 de 2025
BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina ordenó el martes nuevos allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en el predio de entrenamientos de selecciones nacionales “Lionel Messi” en Buenos Aires, en el marco de la pesquisa que investiga a la entidad por supuestas maniobras de lavado de dinero.
Es la segunda vez este mes que agentes de la policía federal ingresan a las oficinas de AFA, una en capital y otra en la localidad bonaerense de Ezeiza, en medio de una ofensiva judicial inédita contra el presidente de la organización deportiva Claudio Tapia y el tesorero, Pablo Toviggino, quienes enfrentan varias investigaciones paralelas sobre su patrimonio y el manejo financiero de la entidad.
Los allanamientos de este martes se dan en el marco de una investigación contra la empresa de servicios financieros Sur Finanzas –auspiciante de varios clubes y con vínculos comerciales con AFA– por supuestas maniobras de lavado de dinero por un total de 560 millones de dólares.
Además, en el texto, la entidad aseguró haberse puesto “nuevamente a disposición” para que los agentes pudieran “llevar adelante la medida dispuesta, aportando la documentación física y digital solicitada”.
Según la denuncia de la fiscal Cecilia Incardona, a cargo de la pesquisa, “en el ámbito doméstico, se recurre a la simulación de préstamos y la cesión de derechos económicos futuros, apoyándose en vehículos fiduciarios y personas físicas que presentan perfiles de insolvencia y carecen de la capacidad económica necesaria para justificar tales movimientos”.
Incardona decidió ampliar la investigación al exterior luego que el último fin de semana el diario local La Nación reveló la existencia de una cuenta en los Estados Unidos a nombre de la firma TourProdEnter LLC que habría desviado al menos 42 millones de dólares hacia sociedades “fantasma” en Florida. AFA contrató a esta empresa en 2021 para la administración de sus ingresos en el exterior por amistosos de la selección Argentina campeón del mundo, derechos de televisión y auspiciantes, entre otros.
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