«Pandora Papers» exhiben fortunas ocultas de empresarios y políticos, muchos de ellos mexicanos.
Octubre 3 de 2021
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó una investigación a la que nombró ‘Pandora Papers’ que exhibe cuentas secretas de empresarios y políticos en paraísos fiscales.
En la investigación participaron más de 600 periodistas de 117 países que revisaron millones de documentos filtrados de archivos que revelan los activos ocultos de más de 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios, entre ellos México
Con esos negocios offshore, muchos mexicanos movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales quedaron al descubierto este domingo.
Entre hay más de 80 personajes de la política que movieron millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo el anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
En los ‘Pandora Papers’ aparecen políticos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y figuran además familiares de ex gobernadores del PRI y PAN.
Aparecen empresarios como el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala.
Entre los mexicanos a quienes les exhibieron fortunas ocultas están:
Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero
Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos
Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila
Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún
Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca
Julia Abdala Lemus, pareja de Manuel Bartlett, director de CFE
Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México
Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente
Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo
Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán
Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa
Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México
Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí
Germán Larrea, presidente de Grupo México
María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
Fernando Chico Pardo, de Asur
Alberto Baillères González, de Grupo Bal
Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA
Familia Salinas (empresarios)
Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA
Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental
Alejandro González Zabalegui, empresario
Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL
Antonio Madero Bracho, Rassini
Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa
Ricardo Pierdant Grunstein, empresario
Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge
